优质参考文档 优质参考文档 东龙控股有限公司招标管理办法 为规范东龙控股有限公司招标工作,保证项目建设按质按期完成,提高经济效益,达到资源共 享的目的,特制定本管理办法。 1.招标管理 1.1 招标管理机构 1.1.1 由需要招标的部门发起成立招标临时机构,招标临时机构主任由公司总裁(或总裁授权 人)担任,招标临时机构成员由东龙控股各专业技术人员组成。公司所属部门成立招标小组,组长 由部门经理担任,成员由各部门各相关负责人或专业人员组成,采取评标前临时抽取的办法确定评 标成员。 1.1.2 招标临时机构的职责 1.1.2.1 负责审定公司招标流程及招标文件,并参加设计类、景观类、营销代理类及金额超过 壹佰万元(含壹佰万元)以上的设备和工程类开标、评标会议; 1.1.2.2 履行招标活动的监督权 ,对违犯“公开、公平、公正”原则、侵害公司利益的行为,交 由公司综合办公室作出行政处理,情节严重
文件主题 :内部控制制度 日 期: 主要内容: 页 数: 第 页,总 19 页 发 起 人: 总经办 涉及部门:公司各部门 抄 送:□ 紧急 ■ 请审批 □ 请批注 □ 请回复 ■ 请阅读 广州市李记包装材料有限公司内部控制制度 为完善公司各项制度,确保公司各项工作规范、有序运行,加强对公司业务、采购及仓库的内部 管理,最大限度地减少因工作失误导致的损失及规避工作中出现的风险,提高公司的经营管理水平, 特制定公司内部控制制度。 第一章 销售 1. 目的:为规范公司的销售行为, 明确销售业务中涉及的各方各面, 加强对销售业务的监督与控制, 防范销售过程中的差错与舞弊。 2. 适用范围:本公司业务部及相关涉及部门。 3. 销售管理风险 风险 1 工作失误下错单导致增加库存 风险 2 未能及时传达客户变更信息导致公司经济损失 风险 3 销售单价低于统一报价销售而未经过总经理审批 风险 4 销售
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